В Эстонии Вы можете ходатайствовать о получении криптовалютной лицензии и предоставлять услуги как хранения, так и обмена криптовалюты.
Для реализации данного проекта необходимо осуществить несколько последовательных этапов.
Мы готовы составить для Вас дорожную карту и помочь на каждом ее этапе.
Требования к компании для получения криптовалютной лицензии:
•Компания должна управляться из Эстонии. Как минимум один член правления должен быть постоянным резидентом Эстонии
•Компания должна иметь четкие и работающие системы по идентификации клиентов
•Компания должна иметь четкие и работающие процедуры AML
•Учредительный капитал не менее 12 000 евро.
Требования к собственникам компании:
•Хороший бэкграунд в сфере блокчейн (например IT или финансы). Необходимо предоставить CV;
•Справка об отсутствии судимостей;
NB! Все документы необходимо перевести на эстонский язык.
Процедура получения Криптовалютной лицензии
•Получение карты электронного резидента Эстонии (1-2 месяца)
•Регистрация компании
•Открытие офиса в Эстонии и найм сотрудников
•Открытие счета и внесение уставного капитала на счет компании
•Регистрация внесения уставного капитала в Реестре
•Подготовка внутреннего распорядка компании и процедурных правил AML
•Подготовка заявлений и подача ходатайства
NB! Все этапы согласовываются и прорабатываются индивидуально, исходя из особенностей Вашего бизнеса и поставленных задач.